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（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-67

招商局积余产业运营事业股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

一、召开会议的基本情况 1、推动大会届次：2024年第四次临时推动大会 2、推动大会的召集东说念主：本公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：2024年12月13日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《对于召开2024年第四次临时推动大会的议案》。本次推动大会会议召开允洽相关法律、行政王法、部门规章、表率性文献和公司规则的规则。 4、会议召开的日历、时刻： （1）现场会议时刻：2024年12月30日14:30 （2）收集投票时刻：2024年12月30日 其中，通过深圳证券走动所走动系统进行收集投票的时刻为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时刻为2024年12月30日9:15-15:00技艺的恣意时刻。 5、会议的召开神志：本次推动大会接纳现场表决与收集投票连系合的神志召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日合手有公司股份的平时股推动或其代理东说念主； （2）公司董事、监事和高等处治东说念主员； （3）公司遴聘的讼师偏激他相关东说念主员。 8、现场会议场地：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮通衢招商积余大厦15A1会议室

二、会议审议事项 提案编码 提案称呼 备注 该列打勾的栏目不错投票 1.00 对于增补公司第十届董事会董事的议案 √

三、会议登记等事项 1、登记神志 法东说念主推动登记：法东说念主推动的法定代表东说念主须合手有加盖公章的生意派司复印件、法定代表东说念主泄漏注解书和本东说念主身份证办理登记手续；寄予代理东说念主出席的，还必须合抄本东说念主身份证和法东说念主代表授权寄予书办理登记手续； 个东说念主推动登记：个东说念主推动须合手推动账户卡、本东说念主身份证进行登记；寄予代理东说念主合抄本东说念主身份证、加盖章章或亲笔签名的授权寄予书、寄予东说念主身份证、寄予东说念主推动账户卡办理登记手续。 他乡推动不错通过信函、传真神志登记。 2、登记时刻：2024年12月24-27日 9:00-12:00，14:00-18:00。 3、登记场地：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮通衢招商积余大厦16层 4、会议研究神志： 电话：0755-83244503、83244582 传真：0755-83688903 电子信箱：cmpoir@cmhk.com 邮编：518067 研究东说念主：宋丹蕾、张译尹 5、与会推动住宿及交通用度自理。

四、插足收集投票的具体操作历程 在本次推动大会上，推动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，收集投票的具体操作历程见附件1。

五、备查文献 第十届董事会第二十八次会议有缱绻

特此公告。

附件1：插足收集投票的具体操作历程 附件2：授权寄予书

招商局积余产业运营事业股份有限公司 董事会 2024年12月14日